北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第四十九次會議審議通過了《關(guān)于投資貴州六枝特區(qū)生態(tài)養(yǎng)殖項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于新疆奇臺農(nóng)場現(xiàn)代循環(huán)農(nóng)業(yè) 30 萬頭生豬產(chǎn)業(yè)開發(fā)園項(xiàng)目議案》、《關(guān)于投資設(shè)立廣西、浙江、河南、安徽養(yǎng)豬平臺公司的議案》。
一、投資貴州六枝特區(qū)生態(tài)養(yǎng)殖項(xiàng)目
(一)投資概述
1、項(xiàng)目名稱：年出欄 100 萬頭優(yōu)質(zhì)肉豬暨種養(yǎng)循環(huán)生態(tài)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目。
2、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：貴州省六枝特區(qū)。
3、建設(shè)主體：六枝特區(qū)大北農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司(暫定名，具體以工商核準(zhǔn)注冊為準(zhǔn))。
4、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：年出欄 100 萬頭肥豬場及配套設(shè)施。
5、建設(shè)周期：2016 年—2020 年。
6、投資方式：貴州省六枝特區(qū)人民政府委托六枝特區(qū)強(qiáng)農(nóng)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司(國有獨(dú)資)(以下簡稱“強(qiáng)農(nóng)公司”)與福泉大北農(nóng)公司共同組建六枝特區(qū)大北農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司(以下簡稱“項(xiàng)目公司”)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)及經(jīng)營管理。項(xiàng)目公司注冊資本 5，000 萬元，其中福泉大北農(nóng)公司出資 54%，強(qiáng)農(nóng)公司出資 30%，貴州事業(yè)部管理團(tuán)隊(duì)或員工持股合伙企業(yè)出資 10%，扶鵬飛先生持股 6%，員工出資的具體投資比例由經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)根據(jù)實(shí)際情況可以進(jìn)行微調(diào)。 公司增資時，各股東同比例進(jìn)行增資，不增資的，自動稀釋股份比例。
7、投資總額：在項(xiàng)目土地、環(huán)保批復(fù)等審批手續(xù)順利，政府出資資金及時到位，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展順利的情況下，項(xiàng)目分期投入資金總額約 10 億元人民幣。貴州六盤水生態(tài)養(yǎng)殖項(xiàng)目2500頭祖代母豬及50000頭二元母豬繁育場，第一期投產(chǎn)時間為2017年12月，第二期投產(chǎn)時間為2020年12月。項(xiàng)目如全部建成達(dá)產(chǎn)后，可帶動約 16000 貧困戶實(shí)現(xiàn)整體脫貧。
二、新疆奇臺農(nóng)場現(xiàn)代循環(huán)農(nóng)業(yè)30萬頭生豬產(chǎn)業(yè)開發(fā)園項(xiàng)目
(一)投資概述
1、項(xiàng)目名稱：新疆奇臺農(nóng)場現(xiàn)代循環(huán)農(nóng)業(yè)30萬頭生豬產(chǎn)業(yè)開發(fā)園項(xiàng)目。
2、建設(shè)地點(diǎn)：新疆五家渠市奇臺縣兵團(tuán)區(qū)域。
3、建設(shè)主體：奇臺大北農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司(暫定名，以工商最終核準(zhǔn)名稱為主)。
4、建設(shè)規(guī)模：分階段建設(shè)存欄1.5萬頭母豬場。
5、建設(shè)周期：分階段，2017年-2019年 該項(xiàng)目資金來源為公司自籌，在項(xiàng)目土地、環(huán)保批復(fù)、項(xiàng)目立項(xiàng)等審批手續(xù)順利，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展順利的情況下，項(xiàng)目分期投入資金總額約5億元人民幣。此項(xiàng)目的實(shí)施旨在提高公司在整個新疆及西北的市場占有率與影響力，進(jìn)一步拓展新疆大北農(nóng)公司發(fā)展空間、提升績效，也是響應(yīng)國家推進(jìn)畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級、落實(shí)精準(zhǔn)扶貧與龍頭企業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的需要。新疆奇臺現(xiàn)代循環(huán)農(nóng)業(yè)30 萬頭生豬產(chǎn)業(yè)開發(fā)園，2400 頭祖代種豬場 1 座，6600 頭父母代種豬場 2 座，預(yù)計(jì)2019 年 12 月投產(chǎn)。
三、投資設(shè)立廣西大北農(nóng)農(nóng)牧食品有限公司
(一)對外投資概述
廣州大北農(nóng)農(nóng)牧科技有限責(zé)任公司擬設(shè)立的新公司名稱為“廣西大北農(nóng)農(nóng)牧食品有限公司(暫定名，以工商核準(zhǔn)注冊為準(zhǔn))”(以下簡稱“廣西大北農(nóng)”)，注冊地址為廣西來賓市金秀縣，注冊資本擬為20，000萬元，公司出資100%，分期出資到位，未來根據(jù)發(fā)展需要在一定條件下轉(zhuǎn)讓部分參股權(quán)給主要創(chuàng)業(yè)和經(jīng)營員工，未來將再考慮繼續(xù)追加投資，或吸收外部投資機(jī)構(gòu)增資擴(kuò)股。本次投資的資金來源為自有資金。
(二)投資標(biāo)的的基本情況
1、新公司名稱：廣西大北農(nóng)農(nóng)牧食品有限公司。
2、新公司注冊資本：20，000萬元人民幣。
3、出資方式：公司出資100%。
4、經(jīng)營范圍：本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和生產(chǎn)、科研所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)、本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù);生產(chǎn)、加工、銷售：禽畜、罐頭食品、冷凍食品、肉食制品、飼料;農(nóng)業(yè)科學(xué)研究與試驗(yàn)發(fā)展、相關(guān)技術(shù)的檢測、推廣、培訓(xùn);飼料加工銷售、畜禽養(yǎng)殖與銷售、良種繁育、糧食購銷、農(nóng)作物種植，林木培育、種植及銷售，畜產(chǎn)品加工銷售，畜牧機(jī)械加工銷售，豬糞處理、水果、蔬菜、花卉的種植、收購、銷售及其相關(guān)副產(chǎn)品銷售(最終經(jīng)營范圍以注冊審批為準(zhǔn))。
5、新公司注冊地為廣西來賓市金秀縣。
6、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等人員安排：董事會3人，由公司委派2人;監(jiān)事1人;法定代表人、董事長及總經(jīng)理均為周業(yè)軍先生。為了打造養(yǎng)豬綜合服務(wù)企業(yè)，公司“養(yǎng)豬大創(chuàng)業(yè)”從16年開始一直是公司近期的工作的重點(diǎn)之一，公司在東北區(qū)域、湖北區(qū)域已經(jīng)開始積極的探索，在母豬存欄、豬場規(guī)模、人才隊(duì)伍、生產(chǎn)指標(biāo)等方面已經(jīng)取得了較好的成績。為此，公司計(jì)劃以廣西大北農(nóng)為核心在廣西、廣東、海南等地采用控股、參股、租賃、新建等多種方式經(jīng)營生豬養(yǎng)殖與放養(yǎng)，通過投資、放養(yǎng)合作對規(guī)模養(yǎng)豬場、事業(yè)伙伴、創(chuàng)業(yè)伙伴養(yǎng)豬進(jìn)行資源整合，以生豬放養(yǎng)為主，自建養(yǎng)殖為輔。廣西大北農(nóng)所屬豬場消耗的飼料、獸藥、疫苗等產(chǎn)品按照公司統(tǒng)一約定價(jià)格集中提供，以達(dá)到擴(kuò)大飼料銷售及生豬養(yǎng)殖盈利雙重目的。 隨著公司養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大和經(jīng)營實(shí)力的不斷提升，公司將進(jìn)一步打造集飼料加工、種豬擴(kuò)繁、商品豬飼養(yǎng)為一體的生豬產(chǎn)業(yè)鏈。項(xiàng)目公司全面負(fù)責(zé)廣西、廣州、海南等地區(qū)生豬產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的建設(shè)、運(yùn)營，有利于業(yè)務(wù)專業(yè)化、管理規(guī)范化、效益最大化。
四、投資設(shè)立安徽省昌農(nóng)農(nóng)牧食品有限公司
(一)對外投資概述 安徽省大北農(nóng)農(nóng)牧科技有限公司擬設(shè)立變更的公司名稱為“安徽省昌農(nóng)農(nóng)牧食品有限公司(暫定名，以工商核準(zhǔn)注冊為準(zhǔn))”(以下簡稱“安徽昌農(nóng)”)，注冊地址為安徽省六安市霍邱縣，注冊資本擬為20，000萬元，公司出資100%、資金分期到位，未來根據(jù)發(fā)展需要和在一定條件下，轉(zhuǎn)讓部分參股權(quán)給主要創(chuàng)業(yè)和經(jīng)營員工，未來將再考慮繼續(xù)追加投資，或吸收外部投資機(jī)構(gòu)增資擴(kuò)股。
(二)投資標(biāo)的的基本情況 1、新公司名稱：安徽省昌農(nóng)農(nóng)牧食品有限公司 2、新公司注冊資本：20，000萬元人民幣 3、出資方式：公司出資100% 4、經(jīng)營范圍：本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和生產(chǎn)、科研所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)、本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù);生產(chǎn)、加工、銷售：禽畜、罐頭食品、冷凍食品、肉食制品、飼料;農(nóng)業(yè)科學(xué)研究與試驗(yàn)發(fā)展、相關(guān)技術(shù)的檢測、推廣、培訓(xùn);飼料加工銷售、畜禽養(yǎng)殖與銷售、良種繁育、糧食購銷、農(nóng)作物種植，林木培育、種植及銷售，畜產(chǎn)品加工銷售，畜牧機(jī)械加工銷售，豬糞處理、水果、蔬菜、花卉的種植、收購、銷售及其相關(guān)副產(chǎn)品銷售(最終經(jīng)營范圍以注冊審批為準(zhǔn))。 5、新公司注冊地為安徽省六安市霍邱縣 6、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等人員安排：董事會3人，由公司委派2人;監(jiān)事1人;法定代表人、董事長及總經(jīng)理均為許成虎先生。
(三)對外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響 1、投資的目的及發(fā)展規(guī)劃 公司計(jì)劃以安徽昌農(nóng)為核心在安徽、江蘇等地采用控股、參股、租賃、新建等多種方式經(jīng)營生豬養(yǎng)殖與放養(yǎng)，通過投資、放養(yǎng)合作對規(guī)模養(yǎng)豬場、事業(yè)伙伴、創(chuàng)業(yè)伙伴養(yǎng)豬進(jìn)行資源整合，以生豬放養(yǎng)為主，自建養(yǎng)殖為輔。安徽昌農(nóng)所屬豬場消耗的飼料、獸藥、疫苗等產(chǎn)品按照公司統(tǒng)一約定價(jià)格集中提供，以達(dá)到擴(kuò)大飼料銷售及生豬養(yǎng)殖盈利雙重目的。 2、存在的風(fēng)險(xiǎn) 生豬養(yǎng)殖主要風(fēng)險(xiǎn)來自豬病引發(fā)大規(guī)模的死亡，通過公司專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)的服務(wù)，疾病風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)，同時豬價(jià)波動幅度較大，對于公司經(jīng)營利潤影響也較大，但安徽昌農(nóng)的豬場原料基本為公司內(nèi)部供應(yīng)，原料成本及質(zhì)量優(yōu)勢非常明顯，對價(jià)格的波動承壓能力較強(qiáng)。 3、對公司的影響 隨著公司養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大和經(jīng)營實(shí)力的不斷提升，公司將進(jìn)一步打造集飼料加工、種豬擴(kuò)繁、商品豬飼養(yǎng)為一體的生豬產(chǎn)業(yè)鏈。項(xiàng)目公司全面負(fù)責(zé)安徽、江蘇等地區(qū)生豬產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的建設(shè)、運(yùn)營，有利于業(yè)務(wù)專業(yè)化、管理規(guī)范化、效益最大化。 本次對外投資尚處于籌備階段，短期內(nèi)不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果造成重大影響。
五、投資設(shè)立浙江昌農(nóng)農(nóng)牧食品有限公司
(一)對外投資概述 浙江大北農(nóng)農(nóng)牧科技有限公司擬設(shè)立新公司浙江昌農(nóng)農(nóng)牧食品有限公司(暫定名，以工商核準(zhǔn)注冊為準(zhǔn))(以下簡稱“浙江昌農(nóng)”)，注冊地址為浙江省金華市，注冊資本擬為 10，000 萬元，公司出資 100%，分期出資到位，未來根據(jù)發(fā)展需要在一定條件下轉(zhuǎn)讓部分參股權(quán)給主要創(chuàng)業(yè)和經(jīng)營員工及養(yǎng)殖伙伴，未來將再考慮繼續(xù)追加投資，或吸收外部投資機(jī)構(gòu)增資擴(kuò)股。
(二)投資標(biāo)的的基本情況 1、新公司名稱：浙江昌農(nóng)農(nóng)牧食品有限公司 2、新公司注冊資本：10，000萬元人民幣 3、出資方式：公司出資100% 4、經(jīng)營范圍：生豬飼養(yǎng)、畜禽養(yǎng)殖與銷售、良種繁育、水產(chǎn)品養(yǎng)殖與銷售、林木培育、種植及銷售，水果、蔬菜、花卉的種植、收購、銷售及其相關(guān)副產(chǎn)品銷售(最終經(jīng)營范圍以注冊審批為準(zhǔn))。 5、新公司注冊地為浙江省金華市 6、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等人員安排：董事會3人，由公司委派2人;監(jiān)事1人;法定代表人、董事長及總經(jīng)理均為曾慶山先生。
(三)對外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響 1、投資的目的及發(fā)展規(guī)劃 公司計(jì)劃以浙江昌農(nóng)為核心在浙江等地采用收購、控股、參股、租賃、新建等多種方式經(jīng)營生豬養(yǎng)殖與放養(yǎng)，通過投資對規(guī)模養(yǎng)豬場、事業(yè)伙伴、創(chuàng)業(yè)伙伴養(yǎng)豬進(jìn)行資源整合，以投資規(guī)模豬場為主，自建養(yǎng)殖為輔。浙江昌農(nóng)所屬豬場消耗的飼料、獸藥、疫苗等產(chǎn)品按照公司統(tǒng)一約定價(jià)格集中提供，以達(dá)到擴(kuò)大飼料銷售及生豬養(yǎng)殖盈利雙重目的。 2、存在的風(fēng)險(xiǎn) 生豬養(yǎng)殖主要風(fēng)險(xiǎn)來自豬病引發(fā)大規(guī)模的死亡，通過公司專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)的服務(wù)，疾病風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)，同時豬價(jià)波動幅度較大，對于公司經(jīng)營利潤影響也較大，但浙江昌農(nóng)的豬場原料基本為公司內(nèi)部供應(yīng)，原料成本及質(zhì)量優(yōu)勢非常明顯，對價(jià)格的波動承壓能力較強(qiáng)。 3、對公司的影響 隨著公司養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大和經(jīng)營實(shí)力的不斷提升，公司將進(jìn)一步打造集飼料加工、種豬擴(kuò)繁、商品豬飼養(yǎng)為一體的生豬產(chǎn)業(yè)鏈。項(xiàng)目公司全面負(fù)責(zé)浙江地區(qū)生豬產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的建設(shè)、運(yùn)營，有利于業(yè)務(wù)專業(yè)化、管理規(guī)范化、效益最大化。 本次對外投資尚處于籌備階段，短期內(nèi)不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果造成重大影響。
六、投資設(shè)立魯山大北農(nóng)農(nóng)牧食品有限公司
(一)對外投資概述 鄭州市大北農(nóng)飼料科技有限公司擬設(shè)立的新公司名稱為“魯山大北農(nóng)農(nóng)牧食品有限公司(暫定名，以工商核準(zhǔn)注冊為準(zhǔn))”(以下簡稱“魯山大北農(nóng)”)，注冊地址為河南省平頂山市魯山縣，注冊資本擬為5，000萬元，公司出資100%，分期出資到位，未來根據(jù)發(fā)展需要在一定條件下轉(zhuǎn)讓部分參股權(quán)給主要創(chuàng)業(yè)和經(jīng)營員工，未來將再考慮繼續(xù)追加投資，或吸收外部投資機(jī)構(gòu)增資擴(kuò)股。本次投資的資金來源為自有資金。
(二)投資標(biāo)的的基本情況 1、新公司名稱：魯山大北農(nóng)農(nóng)牧食品有限公司 2、新公司注冊資本：注冊資金5，000萬元人民幣 3、出資方式：公司出資100% 4、經(jīng)營范圍：本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和生產(chǎn)、科研所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)、本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù);生產(chǎn)、加工、銷售：禽畜、罐頭食品、冷凍食品、肉食制品、飼料;農(nóng)業(yè)科學(xué)研究與試驗(yàn)發(fā)展、相關(guān)技術(shù)的檢測、推廣、培訓(xùn);飼料加工銷售、畜禽養(yǎng)殖與銷售、良種繁育、糧食購銷、農(nóng)作物種植，林木培育、種植及銷售，畜產(chǎn)品加工銷售，畜牧機(jī)械加工銷售，豬糞處理、水果、蔬菜、花卉的種植、收購、銷售及其相關(guān)副產(chǎn)品銷售(最終經(jīng)營范圍以注冊審批為準(zhǔn))。 5、新公司注冊地為河南省平頂山市魯山縣 6、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等人員安排：董事會3人，由公司委派2人;監(jiān)事1人;法定代表人、董事長及總經(jīng)理均為邢堯先生。
(三)對外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響 1、投資的目的及發(fā)展規(guī)劃 公司計(jì)劃在魯山縣采用新建、控股、參股、租賃等多種方式經(jīng)營生豬養(yǎng)殖與放養(yǎng)，通過投資、放養(yǎng)合作對規(guī)模養(yǎng)豬場、事業(yè)伙伴、創(chuàng)業(yè)伙伴養(yǎng)豬進(jìn)行資源整合，以自建養(yǎng)殖為主，生豬放養(yǎng)為輔。魯山大北農(nóng)所屬豬場消耗的飼料、獸藥、疫苗等產(chǎn)品按照公司統(tǒng)一約定價(jià)格集中供應(yīng)，以達(dá)到擴(kuò)大飼料銷售及生豬養(yǎng)殖盈利雙重目的。 2、存在的風(fēng)險(xiǎn) 生豬養(yǎng)殖主要風(fēng)險(xiǎn)來自豬病引發(fā)大規(guī)模的死亡，通過公司專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)的服務(wù)，疾病風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)，同時豬價(jià)波動幅度較大，對于公司經(jīng)營利潤影響也較大，但魯山大北農(nóng)的豬場原料基本為公司內(nèi)部供應(yīng)，原料成本及質(zhì)量優(yōu)勢非常明顯，對價(jià)格的波動承壓能力較強(qiáng)。 3、對公司的影響 隨著公司養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大和經(jīng)營實(shí)力的不斷提升，公司將進(jìn)一步打造集飼料加工、種豬擴(kuò)繁、商品豬飼養(yǎng)為一體的生豬產(chǎn)業(yè)鏈。項(xiàng)目公司全面負(fù)責(zé)鄭州地區(qū)生豬產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的建設(shè)、運(yùn)營，有利于業(yè)務(wù)專業(yè)化、管理規(guī)范化、效益最大化。
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